Studio Legale Rudi

1. La Banca è tenuta a segnalare anche i trasferimenti di denaro endoterritoriali quando riguardano soggetti non residenti
(Matching tags: Antiriciclaggio)

La Banca italiana che mediante bonifico trasferisce una somma di denaro superiore a Euro 12.500,00 in favore di un conto corrente, anche se acceso presso un'altra Banca italiana, di cui è titolare un soggetto ...

2. Software antiriciclaggio per avvocati
(Matching tags: Antiriciclaggio)

Il sito dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati mette gratuitamente a disposizione degli utenti il Software antiriciclaggio per avvocati. Il software è open source (gratuito) e multipiattaforma ...

3. SPECIALE SOLDI: Assegni trasferibili (o liberi) solo su richiesta
(Matching tags: Antiriciclaggio)

... abbiano fatto richiesta di assegni in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all’incasso. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 2008/65086 Disciplina antiriciclaggio Decreto Legislativo ...

4. Avvocati e Antiriciclaggio
(Matching tags: Antiriciclaggio)

Gli avvocati - che esercitino la propria attività in forma individuale, associata, o societaria (cfr. D.lgs. 96/01) - hanno dei precisi obblighi in materia di antiriciclaggio. In particolare, gli ...

5. SPECIALE SOLDI: Pagamenti in contanti ai professionisti
(Matching tags: Antiriciclaggio)

E' stato abolito l'obbligo per i professionisti di avere un conto corrente dedicato alla professione, nel quale cioè fare affluire e transitare tutti i pagamenti ricevuti.  Sono state inoltre abrogate ...

6. SPECIALE SOLDI: Money transfer
(Matching tags: Antiriciclaggio)

I pagamenti effettuati tramite il circuito dei money transfer non potranno superare gli euro 2.000, con un massimo di euro 5.000 in sette giorni. Disciplina antiriciclaggio Decreto Legislativo n. 231/2007 ...

7. SPECIALE SOLDI: Libretti al portatore
(Matching tags: Antiriciclaggio)

... sotto la soglia entro il 30 giugno 2009; in mancanza, dovranno essere trasformati in libretti nominativi (che non hanno limiti di importo) a pena di sanzione fino al 20% del saldo. Disciplina antiriciclaggio ...

8. SPECIALE SOLDI: Vecchi assegni
(Matching tags: Antiriciclaggio)

Gli assegni già in possesso della clientela prima del 30 aprile 2008 mantengono validità, purché emessi con clausola di non trasferibilità se di importo pari o maggiore ad euro 12.500(*). Disciplina antiriciclaggio ...

9. SPECIALE SOLDI: Assegni "a me stesso"
(Matching tags: Antiriciclaggio)

... più circolare come titoli al portatore. In caso di girata non consentita si rischia una sanzione fino al 40% dell'importo dell'assegno. Disciplina antiriciclaggio Decreto Legislativo n. 231/2007 Agenzia ...

10. SPECIALE SOLDI: Girata degli assegni e codice fiscale
(Matching tags: Antiriciclaggio)

... fiscale del girante. E' quindi tornata ad essere valida la girata priva di codice fiscale del girante, che pertanto non è più necessario. Disciplina antiriciclaggio Decreto Legislativo n. 231/2007 Agenzia ...

11. SPECIALE SOLDI: Pagamenti con assegni
(Matching tags: Antiriciclaggio)

... dell'assegno. Disciplina antiriciclaggio Decreto Legislativo n. 231/2007 Agenzia delle Entrate, Circolare n. 18/E del 7 marzo 2008 Ministero dell'Economia, circolare del 20 marzo 2008 Art. 32 decreto ...

12. SPECIALE SOLDI: Pagamenti in contanti
(Matching tags: Antiriciclaggio)

... o bonifici, o bancomat, o comunque altri strumenti di pagamenti purché non contanti. Disciplina antiriciclaggio Decreto Legislativo n. 231/2007 Agenzia delle Entrate, Circolare n. 18/E del 7 marzo 2008 ...