Gli assegni già in possesso della clientela prima del 30 aprile 2008 mantengono validità, purché emessi con clausola di non trasferibilità se di importo pari o maggiore ad euro 12.500(*).
Disciplina antiriciclaggio
Decreto Legislativo n. 231/2007
Agenzia delle Entrate, Circolare n. 18/E del 7 marzo 2008
Ministero dell’Economia, circolare del 20 marzo 2008
(*) Art. 32 decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 (c.d. “Manovra d’estate”), che ha ripristinato il vecchio tetto (€ 12.500), che era stato appena abbassato ad € 5.000 dal D.Lgs. 231/2007.
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